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蓝晓科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(更新后)
来源:www.gx-xust.com 作者:西安科技大学高新学院 添加时间:2017-11-14 05:44 人气:

   证券代码: 300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号: 2017-048

   西安蓝晓科技新材料股份有限公司

   关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议决定于 2017 年 9 月 1 日(星期五)召开公司 2017 年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

   一、召开会议的基本情况

   1.股东大会届次: 2017 年第二次临时股东大会。

   2.股东大会的召集人:公司董事会。

   3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开 2017 年第二次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4.会议召开的日期、时间:

   ( 1 )现场会议的召开时间: 2017 年 9 月 1 日(星期五) 下午 14:00。

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 1 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 31 日 15:00 至 2017 年 9 月 1 日 15:00期间的任意时间。

   5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式:

   ( 1 )现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件三)委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

   6.股权登记日: 2017 年 8 月 25 日(星期五)。

   7.出席对象:

   ( 1 )在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   截止股权登记日 2017 年 8 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

  册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

  和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师及其相关人员。

   8.会议地点:西安市高新区锦业路 135 号公司会议室。

   二、会议审议事项

   1.审议《关于修改公司章程的议案》

   2.审议 《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》

   3.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

   4.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   5.审议《关于向银行申请综合授信的议案》

   6.审议《关于董事换届选举的议案》,包括如下子议案:

   6.1 非独立董事选举

   6.1.1 选举高月静为第三届董事会非独立董事

   6.1.2 选举寇晓康为第三届董事会非独立董事

   6.1.3 选举田晓军为第三届董事会非独立董事

   6.1.4 选举韦卫军为第三届董事会非独立董事

   6.1.5 选举关利敏为第三届董事会非独立董事

   6.1.6 选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事

   6.2 独立董事选举

   6.2.1 选举崔天钧为第三届董事会独立董事

   6.2.2 选举王凤丽为第三届董事会独立董事

   6.2.3 选举王生坤为第三届董事会独立董事

   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大

  会方可进行表决。

   7.审议《关于监事换届选举的议案》,包括如下子议案:

   7.1 选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事

   7.2 选举王日升为第三届监事会非职工代表监事

   以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举,第三届董事会董事候选人 9人:其中非独立董事候选人 6 人,应选 6 人;独立董事候选人 3 人,应选 3 人。第四届监事会非职工代表监事候选人 2 人,应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

   三、议案编码

  议案编码 议案名称 备注:该列打勾的

  

   栏目可以投票

  

   100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √

  

   1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

  

   《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的 √

  

   2.00 议案》

  

   3.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 √

  

   4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

  

   5.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √

  

  累积投票议案 《关于董事换届的议案》

  

   6.00 非独立董事选举 应选 6 人

  

   6.01 选举高月静为第三届董事会非独立董事 √

  

   6.02 选举寇晓康为第三届董事会非独立董事 √

  

   6.03 选举田晓军为第三届董事会非独立董事 √

  

   6.04 选举韦卫军为第三届董事会非独立董事 √

  

   6.05 选举关利敏为第三届董事会非独立董事 √

  

   6.06 选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事 √

  

   7.00 独立董事选举 应选 3 人

  

   7.01 选举崔天钧为第三届董事会独立董事 √

  

   7.02 选举王凤丽为第三届董事会独立董事 √

  

   7.03 选举王生坤为第三届董事会独立董事 √

  

   8.00 《关于监事换届的议案》 应选 2 人

  

   8.01 选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事 √

  

   8.02 选举王日升为第三届监事会非职工代表监事 √

  

   四、会议登记方法

   1.登记方式

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