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蓝晓科技:关于日常性关联交易预计的公告
来源:www.gx-xust.com 作者:西安科技大学高新学院 添加时间:2017-11-14 05:42 人气:

   证券代码: 300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号: 2017-050

   西安蓝晓科技新材料股份有限公司

   关于日常性关联交易预计的公告

   本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

   记载、误导性陈述或者遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

   1、关联交易概述

   西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝晓科技”)因业务需要,根据日常经营相关情况,预计公司2017年可能发生的关联交易金额不超过1,520万元人民币。

   2017年8月 11 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于2017

   年度新增日常关联交易预计情况的议案》 。独立董事发表了同意的独立意见。关

   联董事寇晓康、高月静、杨亚玲对该议案进行回避表决,本关联交易尚需提交股

   东大会审议。

   2.预计日常关联交易类别和金额

   金额:人民币/元

  关联交易 关联方 关联交易内容 预计金额 截止披露日 上年发

   类别 已发生金额 生金额

  向关联方 西安南大环保 树脂生产原辅 7,000,000 0 0

  销售商品 材料科技有限 料的销售

  向关联方 公司(以下简 树脂产品 8,000,000 0 0

  采购商品 称“西安南大

  向关联方 环保”) 出租房产 200,000 0 0

  出租房屋

   小计 - - 15,200,000 0 0

   二、关联方介绍及关联关系

   1.基本情况

   名称:西安南大环保材料科技有限公司

   类型:其他有限责任公司

   1

   住所:陕西省西安市高陵区泾渭街道泾园七路

   法定代表人:陈标

   注册资本:壹仟伍佰万元人民币

   成立日期: 2017 年 6 月 15 日

   经营期限: 2017 年 6 月 15 日至 2037 年 6 月 11 日

   经营范围:环保材料和设备的研发、生产、销售;环保技术的研发、技术咨询和服务;工程的咨询、设计、施工总承包及运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   2.与公司的关联关系

   公司董事寇晓康、公司董事杨亚玲配偶郭福民为西安南大环保的董事,公司持有西安南大环保44% 的股权,符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形,构成关联关系。

   三、关联交易主要内容

   1.公司向西安南大环保销售树脂生产原辅料;

   2.公司向西安南大环保采购树脂产品;

   3.公司向西安南大环保出租房产。

   四、交易的定价政策及定价依据

   上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,定价公允,不存在损害非关联股东利益的情况或者向西安南大环保输送利益的情况。

   五、交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续健康发展,是合理的、必要的。

   上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。

   六、独立董事、 监事会及中介机构意见

   1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

   关于关联交易的事前认可意见:公司2017年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们同意将本次关联交易议案提交第二届董事会第二十一次会议审议,审议过程中,关联董事需回避表决。

   2

   独立董事发表了独立意见:经核查,公司2017年度新增 日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要,该关联交易定价遵循市场公允原则,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意2017年度日常关联交易预计的相关事项。

   2. 监事会意见

   公司监事会对2017年度新增 日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议,监事会认为 : 公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

   3.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

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