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东盛科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
来源:www.gx-xust.com 作者:西安科技大学高新学院 添加时间:2017-11-15 14:36 人气:

  证券简称:ST东盛证券代码:600771编号:临2008-032

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  ST东盛股份有限公司

  2007年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或修改提案的情况;

  ●本次会议无新提案提交。

  东盛科技股份有限公司于2008年4月30日以公告的形式发出召开2007年度股东大会的通知,于2008年6月13日上午10时如期在公司六楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表股份98,589,385股,占本公司股份总额的40.44%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长郭家学先生主持。经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议:

  一、审议通过了公司《第三届董事会2007年度工作报告》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  二、审议通过了公司《第三届监事会2007年度工作报告》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  四、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》,同意股份为96,845,139股,占参加会议表决股东所持股份的98.23%;反对股份为0股;弃权股份为1,744,246股,占参加会议表决股东所持股份的1.77%。

  经中和正信会计师事务所有限公司审计确认,公司2007年度归属于上市公司股东的净利润为-76834.29万元,故2007年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过了《公司独立董事2007年度述职报告》,同意股份为96,845,139股,占参加会议表决股东所持股份的98.23%;反对股份为1,744,246股,占参加会议表决股东所持股份的1.77%;弃权股份为0股。

  六、审议通过了《关于修改公司章程第107条的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  将公司章程第107条“董事会由15名董事组成,设董事长一人。”修改为“董事会由9名董事组成,设董事长一人。”

  七、审议通过了《关于王凤洲辞去公司第三届董事会独立董事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  八、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》。

  经大会采用累计投票制投票选举,张斌、田红、杨红飞、浩健、郑延莉、王从庆、师萍、李成、殷仲明等九人当选为公司第四届董事会董事,其中师萍、李成、殷仲明为独立董事。

  张斌,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  田红,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  杨红飞,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  浩健,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  郑延莉,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  王从庆,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  师萍,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  李成,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  殷仲明,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  九、审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。

  经大会采用累计投票制投票选举,王定珠、隆万程当选为公司第四届监事会监事。

  王定珠,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  隆万程,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

  十、审议通过了《公司对外投资管理制度》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

责任编辑:admin
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